Bởi nhiều dân Việt mình không lưu ý . Khi ra nhà bank rút tiền họ đều cho cái biên lai... ví dụ rút 2o ngàn, đi đánh bài hẽt 10 ngàn, còn 10 ngàn nhét dô túi lơn tơn đi dìa bị cảnh sát chận xét lòi ra 10 ngàn tiểm mặt không có xuất xứ dậy là phiền phức vì nó nghi là tiền bán ma túy.

trốn dzợ giấu tiền riêng cũng dậy ... làm tháng 4 ngàn bó dô bank 3,500 còn 500 bò dô hộp safebox- thí phải kèm luôn cái biên lai $500 của nhà bank bỏ dô luôn , khi cần mới có chứng minh tiền lấy từ nhà bank, nếu không thì khi tiền trong safebox lên tới chục ngàn lại không có giấy tờ chứng minh là "tiền sạch"

Receipt hay khong, cash trong safebox la illegal....

Câu chuyện này không rõ ràng đó anh 8. Thứ 1, 2 người này cầm tiền mặt đi mua đất, và đã có gặp mặt, lẫn trao đổi với người bán đất. Tất phải có thể chứng minh trước toà bằng cách mướn luật sư nộp đơn kiện ngược lại sở cảnh sát đã bắt và tịch thu số tiền của họ. Họ có thể lấy lại được tiền của họ, lẫn số tiền phát sinh do phải bỏ thời gian cho cái case này. Luật sư giỏi sẽ biết rõ họ cần làm những gì trong vụ này.

Điểm mờ ở bên nạn nhân là 1 trong 2 người kia đã có vết nhơ buôn bán cần sa (sẽ làm khó luật sư).
Điểm mờ ở phía bên cảnh sát là tựa như có set up giữa người bán đất và bên cảnh sát (sẽ là điểm luật sư có thể nhờ 3rd party điều tra ra).

Chẵng có luật nào cho phép tịch thu tiền mặt của người khác cả ngoại trừ anh có thể chứng minh số tiền mặt đó là tiền từ phạm pháp mà có được.

spinner wrote:Receipt hay khong, cash trong safebox la illegal....  

Spinner có hiểu safebox là cái không? ... nói như spinner tụi buôm ma túy bỏ tiền dô safebox rồi vô rút ra thành "tiền sạch"...

Of course minh hieu safebox..... Nhung neu mot ngay nao do FBI toi Bank dua trac toa ra, phai mo cai safebox do ra... neu trong do co cash thi FBI co quyen giu de deu tra..... minh co may nguoi khac hang, ho co safebox cua Bank minh lam.... ho toi cash tien xong noi muon mo safebox ra de giay to... minh thua biet la ho de tien trong do... nhung it's not my business..... minh chi yeu cau ho dua chia khoa va minh mo safebox cho ho.. voila....

hoàng tử lưng gù wrote:Chẵng có luật nào cho phép tịch thu tiền mặt của người khác cả ngoại trừ anh có thể chứng minh số tiền mặt đó là tiền từ phạm pháp mà có được.

cái này đúng một phần, nhưng CS có thể yêu cầu mình chứnh minh số tiền đó là thu nhập hợp pháp. Nếu mình không có giấy tờ gì đó là tiền mình để dành 20 năm thì rất phiền phức, mình có thể nhờ bạn bè người thân ký giấy là tiền họ cho mượn, nhưng cũng là phiền phức,

ở Mỹ này hiếm có ai đi ngoài đường mà đem vài ngàn tiền mặt trong túi ngoại trừ mấy anh mấy chi buôn ma túy, cho nên chính phủ gắt gao trong việc này để chống buôn lậu, buôn ma túy, khủng bố...

tui có vài người quen đóng account nhà bak rút tiền để đi tiểu bang khác, rút ra chỉ khoảng 45 ngàn nhưng tụi nhà băng bắt ngồi chờ hơn 20 phút đề nó làm giấy chứng nhận số tiền này. (không phải giấy biên lai ở chổ teller) Bạn tui nói không cần vì 45 ngàn có thể nhét vào túi không ai thấy. Tụi nhà bank phải giải thích trong trường hơp bị xét ỏ phi trường có thể bị giữ lại để điều tra về só tiền này.

đó giờ cứ nghĩ tiền của mình thì mình có thể rút ra bao nhiêu cũng được, làm gì thì làm nhưng nó có những cái luật phía trong mính không biết

nói dụ tiền.. tự nhiên nghĩ tới cái dụ ông mua đất .... 100 ngàn ổng mua miếng đất thì cũng có thể bị hỏi ở đâu ra? có đóng thuế chưa?....có thể bị điều tra tội rữa tiền ...

Rễ Sim wrote:

hoàng tử lưng gù wrote:Chẵng có luật nào cho phép tịch thu tiền mặt của người khác cả ngoại trừ anh có thể chứng minh số tiền mặt đó là tiền từ phạm pháp mà có được.

cái này đúng một phần, nhưng CS có thể yêu cầu mình chứnh minh số tiền đó là thu nhập hợp pháp. Nếu mình không có giấy tờ gì đó là tiền mình để dành 20 năm thì rất phiền phức, mình có thể nhờ bạn bè người thân ký giấy là tiền họ cho mượn, nhưng cũng là phiền phức,

ở Mỹ này hiếm có ai đi ngoài đường mà đem vài ngàn tiền mặt trong túi ngoại trừ mấy anh mấy chi buôn ma túy, cho nên chính phủ gắt gao trong việc này để chống buôn lậu, buôn ma túy, khủng bố...

tui có vài người quen đóng account nhà bak rút tiền để đi tiểu bang khác, rút ra chỉ khoảng 45 ngàn nhưng tụi nhà băng bắt ngồi chờ hơn 20 phút đề nó làm giấy chứng nhận số tiền này. (không phải giấy biên lai ở chổ teller) Bạn tui nói không cần vì 45 ngàn có thể nhét vào túi không ai thấy. Tụi nhà bank phải giải thích trong trường hơp bị xét ỏ phi trường có thể bị giữ lại để điều tra về só tiền này.

đó giờ cứ nghĩ tiền của mình thì mình có thể rút ra bao nhiêu cũng được, làm gì thì làm nhưng nó có những cái luật phía trong mính không biết

Hihi, you don't know in order to seize someone's asset, the gov must prove that asset is connected to criminal activity. And that is required in court and by law. The victim does not have to prove where that asset coming from unless the victim is involved or had connected with criminal activity.

The bank is required by law to ask the depositor the source of larger than $10,000 per transaction and report to the gov.

And the gov will monitor this account activity.

Qua Mỹ từ hồi 1986 mà tới giờ thật sự không hiểu biết 1 chút luật lệ gì của mỹ hay sao??? cầm tiền cash 100K để đi mua nhà?

chongxa wrote:Qua Mỹ từ hồi 1986 mà tới giờ thật sự không hiểu biết 1 chút luật lệ gì của mỹ hay sao??? cầm tiền cash 100K để đi mua nhà?

nghĩa là Chõnga nói $100,000 ChongXa cầm đi mua tới mấy căn lận..

khỏe hông CX? hơm nay sao vô chơ trể dzậy?